La Fiscalía General del Estado de Puebla reportó este jueves la detención de Diego N, quien se ostentaba como tesorero y asesor de la empresa AE Capital, y que enfrenta acusaciones de 17 personas por un presunto fraude de 25 millones de pesos.

En conferencia de prensa se expuso que los agraviados presentaron una denuncia en su contra el 13 de septiembre de 2021, por lo que se inició una investigación.

Al presentarse como tesorero y asesor de AE Capital y AE Forex Trading and Risk Management, ofrecía mediante llamadas, anuncios en navegadores y en Facebook, dar rendimientos de 3.3 por ciento mensual o 39.6 por ciento anual a quienes invirtieran su dinero con él.

La Fiscalía destacó que este porcentaje es “ostensiblemente superior” a lo ofertado por el sistema financiero mexicano, por lo que después el sujeto ya no respondió por la inversión ni los rendimientos a los afectados.

Las autoridades determinaron que el engaño a los denunciantes y el lucro indebido que obtuvo alcanza los 25 millones de pesos.

Se indicó que Diego N realizó estas actividades de enero de 2017 a agosto de 2021, en un inmueble de la Calzada Zavaleta.

Por ello, el 2 de febrero de 2023 se solicitó orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude y se solicitó a la Interpol que emitiera una ficha roja para su búsqueda.

Fue así que el 19 de abril de 2023, con apoyo de Interpol, fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Este jueves tiene audiencia judicial, donde se le imputará e delito y se solicitará su vinculación a proceso, además de que se investigarán denuncias adicionales hechas por otras víctimas.

En marzo pasado se reportó la detención de Daniela Martina N, ex representante legal de AE Capital, también acusada de fraude a inversionistas.

Foto: FGE

gse