La Fiscalía General del Estado de Puebla reportó la detención de Daniela Martina N, ex representante legal de la empresa AE Capital, acusada de fraude a inversionistas, a los que se ofrecían pagos de intereses de hasta 39.6 por ciento anual sobre su dinero depositado.

En conferencia de prensa, este jueves se expuso que esta compañía se promocionaba a través de llamadas telefónicas, navegadores o la red social de Facebook, a fin de captar a clientes para que depositaran su dinero.

De manera inicial, existen procesos por engaño a personas por más de 4 millones de pesos, sin embargo los afectados indican que la suma podría ser mayor, porque estiman que había hasta 2 mil 500 clientes involucrados en este esquema y los daños llegarían a 5 mil millones de pesos.

Entre el 1 enero de 2017 y el 1 de agosto de 2021, se tienen detectadas operaciones en un inmueble de la Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista, bajo las denominaciones de AE Capital o AE Forex Trading and Risk Management.

Ahí se ofrecía a las personas obtener un 3.3 por ciento de interés mensual sobre su capital invertido, que llegaba a 39.6 por ciento a tasa anual, lo que es claramente superior a lo ofertado por el sistema financiero mexicano.

Sin embargo, cuando los clientes reclamaron sus rendimientos ya no hubo respuesta, por lo que se cometió un lucro indebido con los recursos, detalló la Fiscalía.

Por ello, el 2 de febrero de 2023 la FGE solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Daniela Martina, quien fue ubicada y asegurada el pasado 2 de marzo en la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla.

Ayer 8 de marzo fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso.

Foto: FGE

gse