BanCoppel dio un paso importante al adquirir la cartera de crédito automotriz de CIBanco, institución que recientemente fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

Fuentes cercanas a BanCoppel, que prefirieron mantener el anonimato, confirmaron que la compra se concretó después de realizar auditorías exhaustivas para evaluar el estado de la cartera y los riesgos asociados. “Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución”, señalaron.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que al cierre del primer semestre de 2025, CIBanco tenía una cartera automotriz valuada en 8,302 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual del 28.7 por ciento. Este segmento conformaba casi la mitad (46%) de toda la cartera de crédito del banco.

Este movimiento de BanCoppel se suma a recientes adquisiciones en el sector financiero: Grupo Financiero Multiva compró los negocios fiduciarios de CIBanco, mientras Kapital Bank hizo lo propio con los fideicomisos de Intercam. Estas operaciones se han dado en medio de las acusaciones hechas por el Tesoro de Estados Unidos hacia estas instituciones.

A finales de junio, la dependencia estadounidense acusó a CIBanco, Intercam y otra institución financiera de facilitar esquemas ilícitos para organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas entidades habrían participado en operaciones financieras que ayudaron a grupos criminales a mover recursos de manera ilegal.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan investigando a las instituciones señaladas, aunque hasta ahora no han anunciado sanciones o acciones legales contra CIBanco.

¿Quieres saber más sobre lo que está pasando en Puebla hoy? ¡Sigue explorando nuestro sitio para mantenerte informado!

foto ilustrativa

xmh