El gobierno de Estados Unidos decidió posponer por 45 días la aplicación de sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La medida, que originalmente entraría en vigor a finales de julio, ahora comenzará a aplicarse hasta el 4 de septiembre de 2025.

Estas acciones fueron emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), autoridad estadounidense encargada de combatir el lavado de dinero, y están basadas en la Ley FEND Off Fentanyl. La normativa busca frenar la circulación de recursos vinculados al tráfico ilícito de opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, cuya expansión representa un grave problema de salud pública.

De acuerdo con FinCEN, las tres entidades financieras mexicanas están relacionadas con movimientos económicos asociados a organizaciones criminales transnacionales que operan en el tráfico de esta droga. Andrea Gacki, directora de FinCEN, subrayó que “la emisión de estas órdenes es el resultado de meses de coordinación entre el Tesoro y el Gobierno de México para proteger las instituciones financieras de ambos países contra carteles terroristas y sus redes de lavado de dinero”.

El aplazamiento se debe a que las autoridades mexicanas asumieron el control temporal de estas instituciones, buscando fortalecer sus mecanismos para cumplir con la regulación financiera y evitar que sus servicios sean utilizados con fines ilícitos. El Departamento del Tesoro informó que seguirá evaluando la situación antes de decidir si extiende nuevamente la prórroga o procede con la entrada en vigor total de las sanciones.

Mientras tanto, los bancos y entidades financieras en Estados Unidos deben prepararse para acatar las restricciones previstas, que incluyen prohibiciones para transferir fondos relacionados con estas firmas mexicanas.

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