Después de que CI Banco e Intercam fueran intervenidos, ahora tocó el turno a Vector Casa de Bolsa, una de las firmas financieras más conocidas en el mercado bursátil mexicano. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que asumirá el control gerencial temporal de la institución, luego de los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la incluyó entre las entidades presuntamente relacionadas con lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

La decisión se tomó con base en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores, y busca proteger los intereses del público inversionista, así como garantizar la estabilidad operativa de la casa de bolsa mientras se aclara su situación.

Aunque Vector ha negado rotundamente las acusaciones, la intervención de la CNBV implica un cambio completo en su estructura administrativa temporal: los órganos de dirección quedan suspendidos, y en su lugar se nombra un interventor que supervisará todas las operaciones.

Esta acción se suma a la tomada previamente con CI Banco e Intercam Banco, y evidencia que el caso va más allá de una acusación aislada: se trata de una investigación internacional por presuntas operaciones financieras con recursos ilícitos, algunas de ellas relacionadas con el tráfico de fentanilo.

El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de su unidad FinCEN, identificó a Vector como parte de una red financiera que presuntamente facilitó movimientos de dinero a favor de organizaciones criminales. Entre los datos mencionados están transferencias internacionales millonarias realizadas entre 2018 y 2023.

La inclusión de Vector en la lista ha encendido las alertas no solo en México, sino en los mercados internacionales. Como consecuencia directa, Estados Unidos prohibió temporalmente a sus instituciones financieras realizar transacciones con estas tres entidades mexicanas.

En un comunicado oficial, Vector Casa de Bolsa sostuvo que “no existe evidencia que respalde los señalamientos”, y agregó que sus operaciones están bajo “los más altos estándares de cumplimiento y auditoría”. Aun así, la intervención de la CNBV avanza, bajo el argumento de que se trata de una medida precautoria mientras se esclarecen los hechos.

Este tipo de intervención no implica que la casa de bolsa esté cerrada ni tampoco que pierda su licencia de operación, pero sí representa una afectación a su reputación y confianza del mercado. Si la investigación avanza y se confirma alguna responsabilidad, podría haber sanciones más severas, incluso penales. En caso contrario, el control podría devolverse una vez superado el proceso de revisión.

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foto cortesía 

xmh