La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los acusara de posibles actos de lavado de dinero relacionados con el tráfico de fentanilo.

La medida, aprobada hoy por la Junta de Gobierno de la CNBV, se ampara en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. Busca, según el organismo, proteger a ahorradores y acreedores mediante la sustitución de directivos y representantes legales en ambas entidades.

“La intervención tiene el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores”, destaca el boletín oficial.

El señalamiento estadounidense incluye también a Vector Casa de Bolsa, acusada de facilitar financiaciones para precursores químicos usados en fentanilo, además de operar con los principales cárteles como el CJNG, Sinaloa, Golfo y Beltrán Leyva. De acuerdo con FinCEN, estas tres instituciones procesaron decenas de millones de dólares, en particular a través de transferencias hacia y desde empresas chinas vinculadas al narcotráfico.

Ante la alerta, ambos bancos rechazaron los señalamientos y aseguraron que sus operaciones “siguen con total normalidad”, y que los depósitos están cubiertos por el IPAB e instrumentos custodiados en el INDEVAL.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda, Banco de México y la CNBV aseguraron que el sistema financiero nacional sigue sólido y resiliente, y recordaron que México no ha recibido evidencia formal de los señalados ilícitos. La SHCP indicó que solo se detectaron faltas administrativas, ya sancionadas con 134 millones de pesos en multas.

La intervención no implica un cierre, y las operaciones continuarán normalmente, destaca la CNBV. Ahora corresponde a las nuevas autoridades temporales revisar que ambos bancos cumplan con los estándares regulatorios.

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foto cortesía 

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