El permiso no debió ser entregado por las autoridades estatales, pues se trata de una vía federal, además de que la licitación se entregó a la constructora española, pese a que su propuesta era menos rentable, esto de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal.

 

Se está integrando otra carpeta por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, misma que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer en julio en Palacio Nacional, anunció la FGR.

 

Por su parte, la UIF detectó un esquema donde el expresidente priista recibió 26 millones de pesos por medio de transferencias financieras internacionales desde México hasta España.

 

Según Gómez Álvarez, los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea de Peña Nieto desde una cuenta en México hacia España.

 

El titular de la UIF también señaló: “Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y 2022”.

 

La FGR, señaló que se requieren dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen pruebas indispensables para la judicialización de este caso en específico.

 

Además añadió que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito contra Peña Nieto, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de peritos especializados.

 

Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, se hará de inmediato, afirmó la FGR.

 

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia expresó: