Durante el 2022, las labores de inteligencia para golpear las finanzas de los criminales y de contribuyentes que dañan al fisco involucraron a 23 mil 400 millones de pesos, de los cuales 14 mil 598 están implicados en carpetas de investigación por defraudación fiscal y operaciones simuladas, mientras que ocho mil 868 millones de pesos están bloqueados por sospecha de actividades ilícitas.

 

El informe publicó el listado de mil 140 contribuyentes con operaciones inexistentes conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación: 369 presuntos, 752 definitivos y 19 desvirtuados, precisa.

 

El documento está en análisis de los 128 legisladores federales, dado que el Senado tiene la facultad de revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad.

 

El informe recisa que “derivado de los esfuerzos de investigación e inteligencia financiera, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de la República inició 393 carpetas de investigación por presuntos hechos relacionados con el delito de lavado de dinero; 65 fueron judicializadas”.

 

Además, “del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022 se enviaron a la Procuraduría Fiscal de la Federación 109 dictámenes técnico-contables con una cuantificación de perjuicio al fisco federal de ocho mil 331 millones de pesos, cifra que sustentará la posible formulación de querellas por delitos de defraudación fiscal y sus equiparables”.

 

También “se emitieron ocho dictámenes técnicos contables relacionados con hechos de posible defraudación fiscal en la modalidad de operaciones simuladas, omisión de ingresos y retenciones no enteradas, lo que asciende a un perjuicio fiscal total de seis mil 267 millones de pesos”.

 

Así, los ocho mil 331 millones de pesos por querellas de defraudación fiscal y los seis mil 267 millones de pesos por operaciones simulados, omisión de ingresos y retenciones no enteradas, suman 14 mil 598 millones de pesos involucrados en daños directos al fisco federal.

 

Respecto de las cuentas bloqueadas, el informe detalla que en el último año fueron ocho mil 86 las cuentas bloqueadas, pero 435 se desbloquearon, por lo que persisten siete mil 651 cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

 

Esas siete mil 651 cuentas implican dos mil 930 millones 632 mil 414 pesos; 294 millones 227 mil 462 dólares, que al tipo de cambio de 20.18 pesos del domingo 8 de mayo, se traducen en cinco mil 937 millones 510 mil 183.16 pesos; además, hay 14 mil 136 euros, que al tipo de cambio de 21.26 del domingo 6 de mayo, implican 200 mil 531.36 pesos.

 

 

De igual forma, se informa en el documento que la Fiscalía General de la República abrió 393 carpetas de investigación por presunto lavado de dinero, mientras que abrió otras 231 por el delito de defraudación fiscal, de las cuales 113 ya están judicializadas.

 

La Estrategia Nacional de Seguridad, aprobada por el Senado en abril del 2019, establece que la apuesta del gobierno para combatir a los grandes cárteles de la droga en México se basa en la aplicación de una estrategia de golpes financieros para mermar sus propiedades y ganancias, a fin de atacar de manera directa la columna vertebral de su poder económico.

 

Foto: Esfera Noticias

LSM