De acuerdo con la Unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se presentó la primera denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por operaciones relacionadas con el robo de combustible (huachicoleo), que involucra más de 80 millones de pesos.

Cabe señalar que la SHCP no dio nombres ni señaló a nadie, solo dio a conocer que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia en contra de una persona, quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos.

Señalaron que en la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la mecánica financiera de las operaciones. Precisó que el monto global de estos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos.

Hacienda dijo que se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular.

Como parte de la pesquisa se obtuvo que la persona denunciada fue detenida hace algunos años por autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército.

La investigación arrojó que tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos. Por esa razón, se ordenó el bloqueo de cuentas de un caso vinculado con el criminal y, por otro, de corrupción política.

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