Antorcha confirma fueron 20 cuentas congeladas por UIF

Ofrece UIF indagar a mexicanos exhibidos en los Pandora Papers

Municipios Puebla

Domingo, Octubre 3, 2021 - 22:45

Figuran personajes poderosos, millonarios y políticos que mueven dinero a paraísos fiscales

Pide AMLO a la UIF indagar si hay desvío en Fundación Jenkins

Municipios Puebla

Miércoles, Agosto 11, 2021 - 08:12

Señala que el gobierno federal puede hacer una recomendación sobre este caso

AMLO utiliza a la UIF como garrote político: Muramaya

Municipios Puebla

Sábado, Junio 26, 2021 - 23:13

“Que vayan al fondo, porque nada hay que ocultar, tengo las manos limpias", respondió el consejero del INE a la investigación en su contra

Lilly Téllez denuncia al gobierno federal por difamación

Municipios Puebla

Miércoles, Febrero 3, 2021 - 16:33

Señala que desde el gobierno, Morena quiere limpiar a Salgado Macedonio y ensuciar la imagen de ella

Investigación por lavado de dinero contra familia de Ruiz Esparza

Municipios Puebla

Domingo, Enero 24, 2021 - 17:23

El empresario Víctor Manuel Gómez Rodríguez y otras cuatro empresas también son investigadas

UIF denuncia a La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García

Municipios Puebla

Martes, Diciembre 22, 2020 - 12:34

La Unidad de Inteligencia Financiera hace el señalamiento por lavado de dinero y delitos fiscales

Acusan de lavado al empresario poblano Ricardo Henaine

Municipios Puebla

Martes, Diciembre 15, 2020 - 14:29

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo la denuncian ante la FGR

Santiago Nieto descarta buscar la gubernatura por Querétaro

Municipios Puebla

Viernes, Octubre 30, 2020 - 14:23

A través de sus redes sociales confirma quedarse en la Unidad de Inteligencia Financiera

Bloquean UIF cuentas de 14 bandas delictivas en CDMX

Municipios Puebla

Martes, Octubre 13, 2020 - 14:54

Son cuentas de mil 352 presuntos delincuentes