La indebida revelación pública de la información puede lesionar el objetivo central que persigue la legislación anti lavado de dinero, advierte el comunicado
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señala que la investigación de la UIF forma parte de una colusión de intereses políticos y un uso faccioso de las instituciones
El líder de los diputados del PRI habló a favor del hoy morenista respecto a la revelación de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero
Este fin de semana se dio a conocer que la UIF presentó una denuncia ante la FGE de Puebla, por supuestas operaciones ilícitas y evasión de impuestos por casi 400 millones de pesos
La Fiscalía General de la República abrió 393 carpetas de investigación por presunto lavado de dinero, mientras que abrió otras 231 por el delito de defraudación fiscal
