Por presunto lavado de dinero, EU sancionó sin pruebas a bancos mexicanos: Sheinbaum Diego OrtigozaJueves, Junio 26, 2025 - 10:39La mandataria afirmó que no pretende defender a estas instituciones, sino que buscan saber cual es el motivo detrás de este castigo Leer más
La UIF denuncia a Kamel Nacif por lavado de dinero Municipios PueblaMiércoles, Octubre 27, 2021 - 13:52Detallan el uso de casas de bolsa para recibir sumas millonarias a través de compra de divisas extranjeras y de chequesLeer más