Existió fraude en la compra de Pegasus, software espía, afirma UIF Municipios PueblaViernes, Febrero 16, 2024 - 17:55Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que dicho programa se compró a mayor precio de lo que valíaLeer más
Firman INE y UIF convenio para detectar recursos ilegales en campañas Municipios PueblaJueves, Febrero 15, 2024 - 10:36Ambos organismos se comprometieron al intercambio de informaciónLeer más
UIF presenta denuncia contra la cantante Gloria Trevi Municipios PueblaMartes, Octubre 3, 2023 - 12:55Ante la Fiscalía General de la República por el presento delito de defraudación fiscalLeer más
Ordena Tribunal desbloquear cuentas a esposa de García Luna Municipios PueblaMartes, Febrero 21, 2023 - 17:15La UIF señaló que Linda Cristina Pereyra está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitaLeer más
La UIF acusa que García Luna extrajo del erario mexicano 745.9 mdd y revela su red de corrupción Municipios PueblaJueves, Febrero 9, 2023 - 12:25A través de 30 contratos con entidades públicas el exfuncionario pudo lavar 745.9 millones de dólares: UIFLeer más
Acusa UIF a Murillo Karam de evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado Municipios PueblaMartes, Noviembre 15, 2022 - 19:58Señaló que una empresa en la que son socios el sobrino, yerno e hijos del ex procurador, resultó beneficiada con contratos del Gobierno FederalLeer más
Reforma electoral cerraría el paso a crimen organizado en comicios: Gómez Municipios PueblaSábado, Agosto 27, 2022 - 11:50El titular de la UIF enfatiza la importancia del control que la autoridad electoral debe hacer sobre el financiamiento de las campañasLeer más
UIF interpone 49 denuncias por trata y tráfico de personas Municipios PueblaMiércoles, Agosto 24, 2022 - 10:39Estimaciones mundiales indican que la trata puede generar recursos ilícitos por 150 mil mdd al año y el tráfico cerca de 10 mil mdd al añsoLeer más
Ni pacto, ni fines electorales con lo de Peña Nieto: AMLO Municipios PueblaLunes, Julio 11, 2022 - 12:40AMLO niega complicidad con EPN y asegura que denuncia de UIF no tiene fondo electoralLeer más
Investigación por lavado de Mier es pleito entre primos y no de Gobierno de Puebla: MBH Fernando CastilloLunes, Mayo 30, 2022 - 11:17Destacó que respeta el trabajo profesional del titular de la UIF federal Pablo Gómez ÁlvarezLeer más